OPERAÇÃO XERXES
Polícia Civil deflagra operação de combate a esquema de lavagem de dinheiro e extorsão
Até o fechamento desta reportagem, oito pessoas haviam sido presas
Tag lavagem de dinheiro
Propina na BR Distribuidora
STF forma maioria para condenar Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Até o momento, o placar do julgamento é de 6 votos a 1 pela condenação de Collor.
CARTÃO VERMELHO
Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Foi apurado que 13 pessoas mantinham rotina de compra e venda de drogas em grandes quantias, bem como movimentação ilícita de valores nas contas bancárias diariamente
POLICIA CIVIL
Operação combate crime organizado e lavagem de dinheiro no RS e SC
A “Operação Fratelli” ocorre, além do Rio Grande do Sul, em cidades de Santa Catarina
Operação Kairós
PF investiga evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de capitais
Foi determinado sequestro e arresto de automóvel, mais de 20 imóveis e R$ 12 milhões em contas bancárias dos investigados.
OPERAÇÃO SUCCEDERE
Polícia e MP investigam lavagem de dinheiro a partir de fraude em licitações no RS
Esquema é considerado altamente sofisticado. Fraudes ocorrem há, pelo menos, 10 anos. Mais de R$ 600 milhões foram bloqueados pela Justiça.
Operação Consortium
Operação desarticula consórcio de facções para o tráfico de drogas no RS
Até o último balanço da Polícia Civil, 14 investigados haviam sido presos. Também houve apreensão de cerca de R$ 300 mil em esmeraldas, de R$ 7 mil em espécie, e de quatro veículos de luxo.
Redes Sociais
Polícia Civil combate facção criminosa que fazia lavagem de dinheiro em postos de combustíveis
Ao menos 12 pessoas foram presas na operação da Polícia Civil, sendo seis de forma preventiva e outras seis em flagrante delito.
Brasil e Mundo
Polícia Federal faz operação contra fraudes e desvios de verba na Codevasf
Maços de dinheiro e produtos de luxo, como bolsas e relógios, foram apreendidos na Operação Odoacro, deflagrada nesta quarta-feira.
Redes Sociais
Operação da PF combate crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro no Norte do RS
Suspeitos iam ao Uruguai onde adquiriam moedas estrangeiras para posterior comercialização no Brasil
Brasil e Mundo
Policial federal é baleado em operação contra câmbio ilegal em Santana do Livramento
O policial federal foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento. Ele foi atendido e passa bem.
Redes Sociais
MP investiga crimes contra o poder público em Santa Bárbara do Sul
São investigados três crimes, dentre eles formação de organização criminosa e obtenção de vantagens indevidas a partir do uso de cargo público.
Redes Sociais
Mulher é presa transportando mais de R$ 1,1 milhão em Eldorado do Sul
A mulher, de 24 anos, que não tinha antecedentes, não conseguiu comprovar a origem lícita da quantia. Destino do dinheiro seria Santana do Livramento.
Notícia
Canela: três são presos em investigação sobre fraudes em obras e esquema de "rachadinha"
A Polícia Civil deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Caritas operação para investigar crimes no Executivo e no Legislativo de Canela, na Serra gaúcha. Há suspeita de desvio de verbas públicas, fraudes em contratos e enriquecimento ilícito de agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores do município. Foram presos […]
Agora no Trânsito
Ex-funcionário da Carris é condenado por lavagem de dinheiro e peculato
Réu teria usado dados e a identidade de uma criança morta na década de 1960 para desviar dinheiro da Carris.