OPERAÇÃO RICICLAGGIO
Polícia Civil investiga grupo criminoso envolvido em homicídios em Porto Alegre
Operação Riciclaggio apreendeu uma pistola e dois fuzis, além de bens e dinheiro. Três pessoas estão presas.
Tag lavagem de dinheiro
MP-RS
Operação apura formação de cartel em licitações do governo do Estado
Investigados na operação do MP-RS criaram empresas de pequeno porte em nome de laranjas para participar de pregões
OPERAÇÃO DINASTIA
Operação mira organização criminosa que praticava diversos crimes no RS
Ao todo, 340 policiais civis cumpriram 180 ordens judiciais. Ainda não há informações sobre presos
CABO NOÉ
Operação Cabo Noé cumpre mandados em Porto Alegre e Região Metropolitana
Criminosos coagiam moradores do entorno a permanecer em silêncio para que atividades ilícitas não chegassem à polícia
FRONTEIRA OESTE
PF investiga crime de lavagem de dinheiro em São Borja
A investigação começou após uma prisão por contrabando e descaminho de mercadorias da Argentina para o Brasil
REGIÃO METROPOLITANA
Operação investiga grupo por organização criminosa e lavagem de dinheiro
A investigação teve início em abril deste ano, quando dois indivíduos foram presos em flagrante acusados de extorsão e cárcere privado
Operação Car Wash
Quadrilha usava revenda de veículos para lavagem de dinheiro do tráfico, diz polícia
Grupo teria movimentado R$ 17 milhões em um ano com a compra de imóveis, carros de luxo e atuação em uma revenda de veículos de fachada.
Notícia
PF deflagra operação sobre joias dadas a Bolsonaro
A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (11), mandados de busca e apreensão no caso das joias que teriam sido enviadas por autoridades sauditas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022). A investigação, chamada de Lucas 12:2, está atrelada ao inquérito policial das milícias digitais, que investiga os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Quatro ordens judiciais […]
OPERAÇÃO XERXES
Polícia Civil deflagra operação de combate a esquema de lavagem de dinheiro e extorsão
Até o fechamento desta reportagem, oito pessoas haviam sido presas
Propina na BR Distribuidora
STF forma maioria para condenar Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Até o momento, o placar do julgamento é de 6 votos a 1 pela condenação de Collor.
CARTÃO VERMELHO
Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Foi apurado que 13 pessoas mantinham rotina de compra e venda de drogas em grandes quantias, bem como movimentação ilícita de valores nas contas bancárias diariamente
POLICIA CIVIL
Operação combate crime organizado e lavagem de dinheiro no RS e SC
A “Operação Fratelli” ocorre, além do Rio Grande do Sul, em cidades de Santa Catarina
Operação Kairós
PF investiga evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de capitais
Foi determinado sequestro e arresto de automóvel, mais de 20 imóveis e R$ 12 milhões em contas bancárias dos investigados.
OPERAÇÃO SUCCEDERE
Polícia e MP investigam lavagem de dinheiro a partir de fraude em licitações no RS
Esquema é considerado altamente sofisticado. Fraudes ocorrem há, pelo menos, 10 anos. Mais de R$ 600 milhões foram bloqueados pela Justiça.
Operação Consortium
Operação desarticula consórcio de facções para o tráfico de drogas no RS
Até o último balanço da Polícia Civil, 14 investigados haviam sido presos. Também houve apreensão de cerca de R$ 300 mil em esmeraldas, de R$ 7 mil em espécie, e de quatro veículos de luxo.