Brasil e Mundo
Polícia Federal faz operação contra fraudes e desvios de verba na Codevasf
Maços de dinheiro e produtos de luxo, como bolsas e relógios, foram apreendidos na Operação Odoacro, deflagrada nesta quarta-feira.
Tag lavagem de dinheiro
Cotidiano
Operação da PF combate crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro no Norte do RS
Suspeitos iam ao Uruguai onde adquiriam moedas estrangeiras para posterior comercialização no Brasil
Brasil e Mundo
Policial federal é baleado em operação contra câmbio ilegal em Santana do Livramento
O policial federal foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento. Ele foi atendido e passa bem.
Cotidiano
MP investiga crimes contra o poder público em Santa Bárbara do Sul
São investigados três crimes, dentre eles formação de organização criminosa e obtenção de vantagens indevidas a partir do uso de cargo público.
Cotidiano
Mulher é presa transportando mais de R$ 1,1 milhão em Eldorado do Sul
A mulher, de 24 anos, que não tinha antecedentes, não conseguiu comprovar a origem lícita da quantia. Destino do dinheiro seria Santana do Livramento.
Notícia
Canela: três são presos em investigação sobre fraudes em obras e esquema de "rachadinha"
A Polícia Civil deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Caritas operação para investigar crimes no Executivo e no Legislativo de Canela, na Serra gaúcha. Há suspeita de desvio de verbas públicas, fraudes em contratos e enriquecimento ilícito de agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores do município. Foram presos […]
Agora no Trânsito
Ex-funcionário da Carris é condenado por lavagem de dinheiro e peculato
Réu teria usado dados e a identidade de uma criança morta na década de 1960 para desviar dinheiro da Carris.
Cotidiano
PF e MP investigam desvio de recursos públicos e crimes eleitorais em Uruguaiana
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. As investigações apontam para um esquema de desvio de recursos públicos através de contratações de funcionários fantasmas.
Cotidiano
Polícia Civil apreende 150 mil reais e nove veículos de luxo
Operação Malha Fina desarticula esquema de lavagem de dinheiro em Cruz Alta
Cotidiano
Polícia desarticula facção gaúcha que lavava dinheiro do tráfico de drogas
Grupo pretendia roubar helicóptero para transportar drogas e tentou eleger deputado estadual nas últimas eleições.
Cotidiano
MP denuncia ex-vice Jurídico do Inter, ex-jogador Christian e mais cinco
As ações investigadas pela Operação Rebote foram feitas durante a gestão de Vitório Piffero
Cotidiano
Justiça poderá indicar administradores para bens confiscados
Uma iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Conselho Federal de Administração, poderá solucionar casos de empresas que perdem os donos ou administradores dur...
Cotidiano
Investigação apura suposto esquema de corrupção no Semae, em São Leopoldo
Conforme as investigações, três ex-diretores do órgão receberam propina para favorecerem a contratação e o pagamento de empresas.
Cotidiano
Bolsonaro transfere Coaf para Ministério da Justiça
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi transferido do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A alteração está na medida provisória (MP) nº 870, divulgada na noite desta terça-feira (1º), e...
Cotidiano
Coaf investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018
Órgão responsável por analisar transações financeiras suspeitas, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018. O volume representa alta de 10% em relação ao ano passado. Em parceria com...