Cotidiano
Órgão responsável por analisar transações financeiras suspeitas, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018. O volume representa alta de 10% em relação ao ano passado. Em parceria com...
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De acordo com o Ministério Público, elas foram denunciadas pelos crimes de participação em organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro cometidos
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A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou hoje (19) o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e mais 14 investigados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização crimino...
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O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (14) o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, dez deputados estaduais e mais 17 pessoas por um esquema de propinas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Entre os demais denunciados estão s...
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Foi deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (12), a Operação Consilium, em repressão à lavagem de dinheiro praticada por uma facção do narcotráfico. Mais de 90 policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, em Novo Hamburgo, nos bairro Canudos, Jardim Primavera e Lomba Grande. Os documentos apreendidos serão analisados e uma pessoa foi presa em […]