Cotidiano
Investigação apura suposto esquema de corrupção no Semae, em São Leopoldo
Conforme as investigações, três ex-diretores do órgão receberam propina para favorecerem a contratação e o pagamento de empresas.
Tag lavagem de dinheiro
Cotidiano
Bolsonaro transfere Coaf para Ministério da Justiça
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi transferido do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A alteração está na medida provisória (MP) nº 870, divulgada na noite desta terça-feira (1º), e...
Cotidiano
Coaf investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018
Órgão responsável por analisar transações financeiras suspeitas, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018. O volume representa alta de 10% em relação ao ano passado. Em parceria com...
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Fraude na Saúde de Canoas: MP denuncia oito pessoas por organização criminosa
De acordo com o Ministério Público, elas foram denunciadas pelos crimes de participação em organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro cometidos
Cotidiano
Raquel Dodge denuncia Pezão e mais 14 investigados ao STJ
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou hoje (19) o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e mais 14 investigados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização crimino...
Cotidiano
MPF denuncia Cabral e dez deputados por esquema de propina na Alerj
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (14) o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, dez deputados estaduais e mais 17 pessoas por um esquema de propinas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Entre os demais denunciados estão s...
Cotidiano
Operação Consilium combate lavagem de dinheiro do narcotráfico no Vale dos Sinos
Foi deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (12), a Operação Consilium, em repressão à lavagem de dinheiro praticada por uma facção do narcotráfico. Mais de 90 policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, em Novo Hamburgo, nos bairro Canudos, Jardim Primavera e Lomba Grande. Os documentos apreendidos serão analisados e uma pessoa foi presa em […]