A Polícia Civil deflagrou uma operação para combater um esquema criminoso de fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem, em Porto Alegre. A ação ocorreu por meio da DCCOR/DRLD (Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro).
Ao todo, 60 policiais civis cumpriram 10 mandados de busca e apreensão na chamada Operação Soldado Americano. Também houve o sequestro de sete imóveis e diversos veículos avaliados em mais de R$ 13,3 milhões.
O principal suspeito é um empresário. Ele aplicava, conforme a Polícia Civil, “golpes sistemáticos” que resultaram em prejuízo superior a R$ 10 milhões para uma instituição financeira.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava dados de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para contrair empréstimos e movimentar os recursos ilícitos.
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Os valores obtidos eram usados para adquirir produtos eletrônicos, posteriormente revendidos em plataformas de comércio eletrônico. Para manter o esquema, o investigado criou cerca de 30 empresas de fachada em nome de terceiros.
Além disso, os recursos formavam uma rede de agiotagem, com empréstimos oferecidos a empresários do ramo de ferros velhos.
Entre os bens sequestrados pela Justiça estão imóveis de alto padrão, carros de luxo e embarcações, incluindo um barco avaliado em R$ 5 milhões adquirido recentemente.
