Operação da PF desarticula quadrilha que movimentou R$ 600 milhões

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal realizaram hoje uma operação, batizada de Bemol, para desarticular uma quadrilha que, em menos de cinco anos, montou um esquema de lavagem de dinheiro (conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam inserir na economia recursos, bens e valores de origem ilícita) e evasão de divisas (envio de dinheiro para o exterior sem declará-lo à repartição federal).
As ações ocorrem em Soledade, no Norte do Estado, onde foi cumprido um mandado de prisão; Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Matelândia, Cascavel, Toledo e Altônia, no Paraná; Joinville, em Santa Catarina; e Ribeirão Preto e Monte Aprazível, em São Paulo.
O objetivo da operação é cumprir sete mandados de prisão preventiva, 34 mandados de prisão temporária, 25 mandados de condução coercitiva e 68 mandados de busca e apreensão. Cerca de 230 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal foram mobilizados para a operação.
O esquema
O grupo utilizava contas bancárias de 87 empresas, a maioria dela fictícias, para receber altos valores de pessoas físicas e jurídicas de diversos Estados, interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros vindos do Paraguai.
De acordo com a Polícia Federal, as empresas controladas pela quadrilha movimentaram mais de 600 milhões de reais de origem ilícita. O grupo era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem criminosa e remeter esse mesmo dinheiro sujo ao Paraguai.