Quadrilha que obteve empréstimos mediante fraude é alvo da PF

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quinta-feira (7), a 3ª fase da Operação Apateón. O objetivo é reprimir crimes contra o sistema financeiro.

Policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. As ordens judiciais, da 22ª Vara Federal de Porto Alegre, tiveram como alvo as cidades de Mato Leitão (RS), em Vera Cruz (RS) e em Registro (SP).

Assim, a investigação teve início em agosto de 2023, a partir de denúncia que indicava que um grupo criminoso estaria obtendo, mediante fraude, financiamentos de uma instituição financeira. Dessa forma, os criminosos simulavam a compra e venda de algum bem, usavam dados cadastrais de terceiros e obtinham, de forma fraudulenta, a liberação de valores perante o banco lesado.

Na primeira fase da operação, as ordens judiciais visaram um lojista que usou uma empresa vinculada ao seu nome para obter, pelo menos, 11 contratos de financiamentos fraudulentos e de um dos beneficiários do esquema.

Em seguida, a segunda fase da operação mirou em dois irmãos que seriam os destinatários finais de parte dos valores obtidos mediante fraude. Já na terceira fase da operação, o foco é um investigado de atuação proeminente no cenário nacional de fraude na obtenção de financiamento contra instituições financeiras.